Календарь семинаров

Для организаций и ИП в сфере добычи драгметаллов: руководителей, бухгалтеров, специалистов по учёту, кладовщиков.

На практикуме разберём на реальных примерах:

расчёт уровня риска по критериям ФПП и что ждать от проверок;
работу в ГИИС ДМДК — как вести учёт, сдавать отчётность и избежать блокировки системы;
сверку данных оперативного учёта и инвентаризации с ГИИС ДМДК, устранение расхождений;
ключевые операционные процессы: приёмка, перевозка, нормирование и списание потерь, работа с весовым оборудованием, сбор отходов;
требования НПА и типичные нарушения, грозящие штрафами.
В программе — разбор ключевых нормативных актов: ФЗ № 41‑ФЗ, Постановления № 731, № 270, Приказ № 231н и др.

Практикум по новым законам, правилам учёта и отчётности». Никакой воды -только реальные решения!

Что реально разберём (и сделаем вместе):
✅ Самые острые вопросы, которые волнуют всех:
• Как устранить несовпадение остатков в ГИИС ДМ ДК с фактическими данными?
• Как урегулировать остатки, находящиеся и числящиеся в переработке на стороне?
• Что делать с остатками партий в ГИИС ДМ ДК, которые невозможно откорректировать?
• Как отследить количество товара на Wildberries и Ozon?
• Как списать потери за прошлые годы и не привлечь внимание проверяющих?
• Что делать с остатками ювелирных изделий, которые невозможно замаркировать?
✅ Реальные кейсы: посмотрим, как другие решали похожие задачи, и не повторим их ошибок.
✅ Практические занятия: заполним документы шаг за шагом - прямо на семинаре.
✅Также разберём последние изменения в законодательстве: новый 41‑й ФЗ (правила перевозки драгосодержащих ценностей), обновлённое 731‑е Постановление Правительства (правила инвентаризации), новые правила продажи и скупки ювелирных изделий.

Пройдём все нюансы соблюдения 115‑ФЗ — поможем избежать штрафов до 400 000 руб. и приостановки деятельности.

Инструктаж предназначен для:

директоров;
бухгалтеров;
юристов;
специальных должностных лиц организаций;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю‑продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий.

Что разберём:

идентификацию клиентов и работу с досье;
выявление подозрительных и обязательных к контролю операций (СПОК);
работу в личном кабинете Росфинмониторинга;
оформление документов и обучение сотрудников;
проверку соблюдения 115‑ФЗ и устранение нарушений.

Кому будет полезно: руководителям, бухгалтерам, специалистам по учёту драгоценных металлов, кладовщикам.

Что разберём на семинаре:

• расчёт уровня риска от Федеральной пробирной палаты (ФПП) для промышленных предприятий и периодичность проверок;
• работу с системой ГИИС ДМ ДК: порядок предоставления сведений (по Постановлению № 270 от 22.08.2025), сравнение данных учёта, отгрузку организациям вне ГИИС;
• исполнение требований Приказа Минфина № 231н от 09.12.2016 (избегаем штрафов до 450 000 руб.);
• проведение плановых и внеплановых инвентаризаций и оформление результатов;
• разработку инструкций по учёту и хранению;
• требования к помещениям, перевозке, приёмке посылок, весовому оборудованию;
• нормирование потерь и сбор отходов при производстве продукции технического назначения;
• типичные ошибки, из‑за которых блокируют доступ в ГИИС ДМ ДК и назначают проверки ФПП.

Изучим ключевые нормативные акты:

ФЗ № 41‑ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;

Постановления Правительства № 731, № 1052, № 2515, № 270;

Приказ Минфина № 173н;

КоАП РФ (ст. 15.43–15.47 — штрафы за нарушения);

инструкции по работе в ГИИС ДМ ДК и др.

Целевая аудитория: производственные предприятия, оптовые и розничные компании, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия. Семинар будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учёту, кладовщикам и учётчикам.

Ключевые темы:

• расчёт уровня риска, который присваивает Федеральная пробирная палата субъектам с учётом новых критериев;
• виды проверок от Федеральной пробирной палаты в зависимости от уровня риска и их периодичность;
• система ГИИС ДМ ДК как инструмент контроля за нарушениями в сфере оборота драгметаллов и драгкамней;
• требования к ведению специального учёта для избежания блокировки системы ГИИС ДМ ДК;
• порядок, сроки и объём сведений, которые нужно предоставлять в ГИИС ДМ ДК с учётом Постановления правительства №270 (редакция от 22.08.2025);
• исполнение требований Приказа Минфина №231н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учёта и хранения ДМ ДК»;
• организация лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД);
• проведение инвентаризаций, сравнение данных оперативного учёта с данными ГИИС ДМ ДК, разработка инструкций по учёту и хранению, требования к помещениям, перевозке, приёмке посылок, нормированию потерь, весовому оборудованию, сбору отходов;
• правила продажи ювелирных изделий оптом, в розничных магазинах и через маркетплейсы.

Пройдём все нюансы соблюдения 115‑ФЗ — поможем избежать штрафов до 400 000 руб. и приостановки деятельности.

Инструктаж предназначен для:

директоров;
бухгалтеров;
юристов;
специальных должностных лиц организаций;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю‑продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий.

Что разберём:

• идентификацию клиентов и работу с досье;
• выявление подозрительных и обязательных к контролю операций (СПОК);
• работу в личном кабинете Росфинмониторинга;
• оформление документов и обучение сотрудников;
• проверку соблюдения 115‑ФЗ и устранение нарушений.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Пройдём все нюансы соблюдения 115‑ФЗ — поможем избежать штрафов до 400 000 руб. и приостановки деятельности.

Инструктаж предназначен для:

директоров;

бухгалтеров;

юристов;

специальных должностных лиц организаций;

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих куплю‑продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий.

Что разберём:

идентификацию клиентов и работу с досье;

выявление подозрительных и обязательных к контролю операций (СПОК);

работу в личном кабинете Росфинмониторинга;

оформление документов и обучение сотрудников;

проверку соблюдения 115‑ФЗ и устранение нарушений.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих драгоценные металлы для выпуска продукции технического назначения (комплектующие, приборы, оборудование и т.д.), а также выпускающих соли, растворы, сплавы, припои и т.д. содержащие драгоценные металлы.

Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов,кладовщикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой промышленным (не ювелирным) предприятиям с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного промышленному (не ювелирному) предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета промышленных (не ювелирных) организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.

Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.

На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:

•    Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
•    Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
•    Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
•    Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
•    Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
•    Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
•    Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
•    И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
•    Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
•    Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
•    Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
•    Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
•    Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
•    Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
•    Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
•    И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
•    Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
•    Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
•    Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
•    Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
•    Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
•    Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
•    Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
•    И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.

Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.

На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
•    Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
•    Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
•    Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
•    Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
•    Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
•    Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
•    Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
•    Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
•    Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
•    Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
•    Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
•    Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
•    Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
•    Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
•    Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
•    И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.