26.06.2026
Кому будет полезно: руководителям, бухгалтерам, специалистам по учёту драгоценных металлов, кладовщикам.
Что разберём на семинаре:
ФЗ № 41‑ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
Постановления Правительства № 731, № 1052, № 2515, № 270;
Приказ Минфина № 173н;
КоАП РФ (ст. 15.43–15.47 — штрафы за нарушения);
инструкции по работе в ГИИС ДМ ДК и др.
Что разберём на семинаре:
- расчёт уровня риска от Федеральной пробирной палаты (ФПП) для промышленных предприятий и периодичность проверок;
- работу с системой ГИИС ДМ ДК: порядок предоставления сведений (по Постановлению № 270 от 22.08.2025), сравнение данных учёта, отгрузку организациям вне ГИИС;
- исполнение требований Приказа Минфина № 231н от 09.12.2016 (избегаем штрафов до 450 000 руб.);
- проведение плановых и внеплановых инвентаризаций и оформление результатов;
- разработку инструкций по учёту и хранению;
- требования к помещениям, перевозке, приёмке посылок, весовому оборудованию;
- нормирование потерь и сбор отходов при производстве продукции технического назначения;
- типичные ошибки, из‑за которых блокируют доступ в ГИИС ДМ ДК и назначают проверки ФПП.
ФЗ № 41‑ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
Постановления Правительства № 731, № 1052, № 2515, № 270;
Приказ Минфина № 173н;
КоАП РФ (ст. 15.43–15.47 — штрафы за нарушения);
инструкции по работе в ГИИС ДМ ДК и др.
23.06.2026
Целевая аудитория: производственные предприятия, оптовые и розничные компании, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия. Семинар будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учёту, кладовщикам и учётчикам.
Ключевые темы:
Ключевые темы:
- расчёт уровня риска, который присваивает Федеральная пробирная палата субъектам с учётом новых критериев;
- виды проверок от Федеральной пробирной палаты в зависимости от уровня риска и их периодичность;
- система ГИИС ДМ ДК как инструмент контроля за нарушениями в сфере оборота драгметаллов и драгкамней;
- требования к ведению специального учёта для избежания блокировки системы ГИИС ДМ ДК;
- порядок, сроки и объём сведений, которые нужно предоставлять в ГИИС ДМ ДК с учётом Постановления правительства №270 (редакция от 22.08.2025);
- исполнение требований Приказа Минфина №231н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учёта и хранения ДМ ДК»;
- организация лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД);
- проведение инвентаризаций, сравнение данных оперативного учёта с данными ГИИС ДМ ДК, разработка инструкций по учёту и хранению, требования к помещениям, перевозке, приёмке посылок, нормированию потерь, весовому оборудованию, сбору отходов;
- правила продажи ювелирных изделий оптом, в розничных магазинах и через маркетплейсы.
17.06.2026
Пройдём все нюансы соблюдения 115‑ФЗ — поможем избежать штрафов до 400 000 руб. и приостановки деятельности.
Инструктаж предназначен для:
директоров;
бухгалтеров;
юристов;
специальных должностных лиц организаций;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю‑продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий.
Что разберём:
Инструктаж предназначен для:
директоров;
бухгалтеров;
юристов;
специальных должностных лиц организаций;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю‑продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий.
Что разберём:
- идентификацию клиентов и работу с досье;
- выявление подозрительных и обязательных к контролю операций (СПОК);
- работу в личном кабинете Росфинмониторинга;
- оформление документов и обучение сотрудников;
- проверку соблюдения 115‑ФЗ и устранение нарушений.
26.05.2026
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
22.05.2026
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
19.05.2026
Пройдём все нюансы соблюдения 115‑ФЗ — поможем избежать штрафов до 400 000 руб. и приостановки деятельности.
Инструктаж предназначен для:
директоров;
бухгалтеров;
юристов;
специальных должностных лиц организаций;
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих куплю‑продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий.
Что разберём:
идентификацию клиентов и работу с досье;
выявление подозрительных и обязательных к контролю операций (СПОК);
работу в личном кабинете Росфинмониторинга;
оформление документов и обучение сотрудников;
проверку соблюдения 115‑ФЗ и устранение нарушений.
Инструктаж предназначен для:
директоров;
бухгалтеров;
юристов;
специальных должностных лиц организаций;
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих куплю‑продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий.
Что разберём:
идентификацию клиентов и работу с досье;
выявление подозрительных и обязательных к контролю операций (СПОК);
работу в личном кабинете Росфинмониторинга;
оформление документов и обучение сотрудников;
проверку соблюдения 115‑ФЗ и устранение нарушений.
24.04.2026
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих драгоценные металлы для выпуска продукции технического назначения (комплектующие, приборы, оборудование и т.д.), а также выпускающих соли, растворы, сплавы, припои и т.д. содержащие драгоценные металлы.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов,кладовщикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой промышленным (не ювелирным) предприятиям с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного промышленному (не ювелирному) предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета промышленных (не ювелирных) организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов,кладовщикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой промышленным (не ювелирным) предприятиям с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного промышленному (не ювелирному) предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета промышленных (не ювелирных) организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
21.04.2026
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
17.04.2026
Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.
20.03.2026
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
17.03.2026
Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.
12.03.2026
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
26.02.2026
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
20.02.2026
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
17.02.2026
Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.
29.01.2026
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
27.01.2026
Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмониторинга и избежать проверок.
25.12.2025
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также лома таких изделий, а именно: производственные предприятия, оптовые и розничные предприятия, скупки, переработчики ЛОДМ, промышленные и золотодобывающие предприятия.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам, учетчикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного субъекту уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета драгметалльных/ювелирных организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Как организовать ведение лицензированных видов деятельности (скупка ювелирных и других изделий из ДМ ДК и лома таких изделий, заготовка ЛОДМ, переработка ЛОМД).
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
23.12.2025
Целевой инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмонитринга и избежать проверок.
Инструктаж ПОД/ФТ ФРОМУ обязаны проходить директора, бухгалтера, юристы, специальные должностные лица организаций, осуществляющие куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий, а также индивидуальные предприниматели.
На целевом инструктаже ПОД/ФТ ФРОМУ рассмотрим следующие вопросы:
• Как организовать и осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ в организаций/ ИП осуществляющих куплю – продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий.
• Как осуществлять внутренний контроль ПОД/ФТ ФРОМУ, чтобы не быть вовлеченным в незаконную деятельность.
• Порядок идентификации клиентов до приема на обслуживание и в ходе обслуживания с установлением оценки (уровня) риска осуществления необычных, подозрительных операций.
• Порядок направления информации (СПОК) в Росфинмониторинг.
• Порядок выявления подозрительных операций и признание их необычными операциями, подлежащими направлению в Уполномоченный орган.
• Новый порядок фиксирования информации по операциям подлежащим обязательному контролю (изменилась форма внутреннего сообщения).
• Порядок обучения сотрудников ПОД/ФТ ФРОМУ
• И многое другое, что поможет держать низкую оценку риска в Личных кабинетах Росфинмонитринга и избежать проверок.
16.12.2025
Семинар – практикум для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу драгоценных металлов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.
Семинар – практикум будет полезен руководителям, бухгалтерам, специалистам по учету драгоценных металлов, кладовщикам.
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
• Как посчитать уровень риска, присваиваемый Федеральной пробирной платой субъектам добычи с учетом новых критерием риска.
• Какие проверки «ждать» от Федеральной пробирной палаты в зависимости от присвоенного добывающему предприятию уровня риска, а также периодичность проверок.
• Система ГИИС ДМ ДК как инструмент выявления нарушений обязательных требований Законодательства в сфере оборота ДМ ДК добывающими предприятиями. Чего не нужно делать чтоб не пришла проверка ФПП.
• Что нужно знать о ведении специального учета добывающих организаций чтоб не приостановили или не заблокировали систему ГИИС ДМ ДК.
• Порядок, срок и объем сведений, предоставляемых в ГИИС ДМ ДК с учетом положений Постановления правительства № 270 в редакции от 22.08.2025 года.
• Как исполнять требования, предъявляемые Приказом Минфина № 231 н от 09.12.2016 года «Об утверждении инструкции о порядке учета и хранения ДМ ДК» во избежание штрафных санкций до 450 тысяч рублей (Собственная инструкция ДМ ДК – штраф до 70 тр, инвентаризация – штраф до 70 тр, перевозка ДМ ДК без вооруженной охраны – штраф до 70 тр и т.д.)
• Порядок предоставление отчетности в ГИИС ДМ ДК добывающими предприятиями.
• Как избежать исполнение Законодательство в сфере оборота ДМ ДК не получиться, так как существуют штрафы до 200 тыс. рублей за неисполнение предписаний выданных по итогам проверок и обязательных профилактических визитов.

